*****集团年度考核指标库 目 录 第一部分 高层考核指标 常务副总经理考核指标 指标项 考评目的 考评内容 考评人 任 务 绩 效 50 公司经营运作效果 保证公司日常工作有序开展 在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力 总 经 理 直属部门的计划完成情况 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 计划是否按时完成；
计划执行效果 公司发展战略的合理性 确保公司持续、健康发展 公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化 合资合作项目执行情况 保证公司资金按期收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化 解决年度经济纠纷、法律事务的效果 网络化发展 提高公司办公室自动化和信息化服务水平 公司实现办公室自动化程度；
内部局域网信息化服务水平 备注 行政副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50 计划完成情况 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 计划是否按时完成；
计划执行效果 总 经 理 人力资源规划效果 保证人力资源满足公司发展要求 公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体系的系统化水平 保证人力资源体系的良性循环 人力资源体系标准化、规范化程度；
人力资源管理的实施效果 行政后勤保障体系的运行效率 确保行政后勤保障体系的完备性和高效性 公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；
部门或员工对后勤服务的满意度 固定资产管理状况 公司资产的使用情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响 员工对行政服务满意度 保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务 是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年对比情况 行政后勤费用 保证行政后勤费用合理有效 行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差，费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理 备注 副总经理租赁、拆迁考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50 计划完成情况 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 计划是否按时完成；
计划执行效果 总 经 理 拆迁计划目标完成情况 保证拆迁计划目标的完成率和满意度 拆迁计划目标完成率；
拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量；
拆迁任务完成质量 租赁业务发展情况 保证租赁业务发展的经济效益最大化 营业收入、费用是否完成目标 下属公司预算执行偏差率 保证合理的支出，加强财务控制 拆迁租赁公司的预算执行情况 对公司重大投资决策的支持程度 保证公司相关多元化业务发展的快速成长和规范化管理 提出相关多元化（拆迁、租赁、物业管理）业务发展规划；
业务发展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 备注 销售副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50 营销战略方案的质量 保证营销战略和总体战略一致 对市场需求结构分析的客观性、合理性；
市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量；
营销策略的可行性 总 经 理 年度销售目标完成情况 保证公司的销售目标能够按计划完成 销售收入完成百分比、销售计划执行情况 营销策划方案的质量 保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性 编制营销策划方案的合理性、可行性；
营销策划方案实施的效果；
营销策划方案创造的经济价值分析 企业品牌知名度 保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力 品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度 销售费用预算执行偏差率 整体上加强销售费用规模和效果控制，提高利润率 销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率 销售费用收入比率 保证销售费用的高效使用 投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的规范化程度 保证建立健全规范化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化程度；
销售管理体系运营的规范化程度；
销售管理体系运行的经济价值分析 客户满意度 保证对客户的服务质量，提高公司的核心竞争力 年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极服务客户 备注 销售费用预算执行偏差率1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售费用年度预算 总经济师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50 主管部门业务计划及执行情况 保证业务计划制定的严肃性，执行的高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行的效果 总 经 理 预算体系管理的规范度 保证充分发挥预算体系的职能，控制公司费用、成本 是否制定并落实了预算的规范及操作办法等，制度体系是否完整 招投标制度体系的有效性 确保招投标事件的高效、合理、有序的进行 招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；
招投标规章制度完善程度 项目成本控制的有效性 控制项目成本 项目成本控制流程是否合理；
项目成本监控是否合理、到位；
项目计划成本和实际成本的偏差度 综合计划的有效性 充分发挥综合计划的综合管理作用 公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何，部门之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；
综合计划的权威性、可行性 立项比率 提高可行性分析的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相对于可行性分析项目的比率 土地储备的经济效益 保证土地储备的经济价值的最大化 土地储备的科学性、价值性；
土地谈判的计划性、有效性；
土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性 项目前期研究的质量 确保项目研究的经济价值可行性、技术水平的先进性 项目研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确；
项目实施的可行性 费用控制情况 保证下属部门费用按预算进行控制 下属部门实际费用与预算差异比较 备注 总会计师考核指标 指标项 考评目的 考评内容 考评人 任 务 绩 效 50 财务计划完成情况 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 财务计划是否按时完成；
实际财务收益与预期财务收益的偏差值 总 经 理 财务法律法规的贯彻效果 提高财务人员的业务素质，规避财务风险 财务法律、法规的贯彻执行效果 财务规章制度的规范性 确保财务系统规范化管理 财务管理制度是否系统、规范、有没有操作性 财务管理效果 加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险 财务资金的预算计划是否科学、有效；
财务资金的周转率、利用率；
应收账款周转率；
资产占有资金周转率；
财务审计制度是否健全；
审计工作是否有效 融资效果 扩展财务融资渠道，提高资金筹措能力，满足企业业务发展的资金需求 财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要；
财务管理费用是否科学、合理、经济；
资金调度和协调能力是否满足资金预算要求 财务信息有效性 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告 税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷） 公司重大投资决策的支持程度 保证公司重大投资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证 备注 总建筑师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50 计划完成情况 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 计划是否按时完成；
计划执行效果 总 经 理 项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果 提高规划部技术人员的业务素质 项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果 技术管理规章制度的完备性 保证项目设计技术标准的科学性、合理性 技术管理制度是否系统、合理、规范 项目设计质量 保证项目设计满足项目开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足项目开发组织总设计的技术要求 对项目设计的技术支持程度、技术审核力度；
项目设计过程出现的重大技术的预见性；
项目设计质量水平带来的经济效益分析 重大技术审核 保证技术审批的正确性和完整性 项目总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效；
技术方案是否科学、合理、全面、经济 对公司重大项目投资决策的技术支持程度 保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；
技术方案创造的经济价值分析 备注 总工程师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50 计划完成情况 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 计划是否按时完成；
计划执行效果 总 经 理 施工技术标准、相关法令、法规的实施效果 提高施工技术人员的业务素质 施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和实施效果 技术管理规章制度的完备性 保证工程建设技术标准的科学性、合理性 技术管理规章制度是否系统、合理、规范 重大技术的审批质量 保证技术审批的正确性和完整性 施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效；
技术方案是否科学、合理、全面、经济 对工程建设质量的监督力度 保证分公司满足质量要求，避免重大质量事故 发生重大适量事故的次数和影响范围，事故原因 对公司重大项目投资决策的技术支持程度 保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；
技术方案创造的经济价值分析 备注 分公司经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 100 年度销售收入 保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划 年度总销售额；
年度销售任务完成率 总 经 理 工程质量 确保工程建设质量符合项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格率；
工程最终交接质量验收合格率 工程交用时间 保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务 工程交用时间；
年度工程建设任务完成率 工程安全 保证工程建设安全生产，降低事故发生率 工程事故发生率低于目标值 费用控制 在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化 工程建设费用总额，综合管理费用总额；
工程建设成本控制率，综合管理费用控制率 备注 第二部分 业务部门考核指标 一、市场部考核指标 市场部部长考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50 部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序 计划是否按时完成，计划执行的效果 总 经 济 师 综合计划的质量 确保公司综合计划的严肃性、客观性