企业业务运作计划流程汇总

1 127 目目 录录 1 主业务治理流程主业务治理流程 4 4 2 公司业务治理流程节点讲明公司业务治理流程节点讲明 5 5 3 公司决策治理流程公司决策治理流程 1010 4 经营决策治理流程讲明经营决策治理流程讲明 1111 5 公司经营打算治理流程公司经营打算治理流程 1414 6 公司经营打算治理流程讲明公司经营打算治理流程讲明 1515 7 公司合同治理流程公司合同治理流程 1919 8 公司合同治理流程节点流程讲明公司合同治理流程节点流程讲明 2020 9 项目信息治理流程项目信息治理流程 2222 10 项目信息治理流程讲明项目信息治理流程讲明 2323 11 公司企业文化治理流程公司企业文化治理流程 2525 12 公司企业文化治理流程节点讲明公司企业文化治理流程节点讲明 2626 13 公司投资策划治理流程公司投资策划治理流程 2929 14 公司投资策划治理流程节点讲明公司投资策划治理流程节点讲明 3030 15 质量治理体系建设流程质量治理体系建设流程 3232 16 质量治理体系建设流程图节点讲明质量治理体系建设流程图节点讲明 3333 2 127 17 效果评估流程效果评估流程 3535 18 效果评估治理流程讲明效果评估治理流程讲明 3636 19 投资进展部业务治理流程图投资进展部业务治理流程图 3838 20 投资进展部业务治理流程图节点讲明投资进展部业务治理流程图节点讲明 3939 21 市场部业务治理流程图市场部业务治理流程图 4141 22 市场部业务治理流程图节点讲明市场部业务治理流程图节点讲明 4242 23 技术部业务治理流程图技术部业务治理流程图 4444 24 技术部业务治理流程图节点讲明技术部业务治理流程图节点讲明 4545 25 开发部业务治理流程图开发部业务治理流程图 4848 26 开发部业务治理流程图节点讲明开发部业务治理流程图节点讲明 4949 27 工程部业务治理流程图工程部业务治理流程图 5353 28 工程部业务治理流程图节点讲明工程部业务治理流程图节点讲明 5454 29 材料设备部业务治理流程材料设备部业务治理流程 5656 30 材料设备部业务治理流程节点讲明材料设备部业务治理流程节点讲明 5757 31 销售部业务治理流程图销售部业务治理流程图 6262 32 销售部业务治理流程图节点讲明销售部业务治理流程图节点讲明 6363 33 审计部业务治理流程图审计部业务治理流程图 6666 34 审计部业务治理流程图节点讲明审计部业务治理流程图节点讲明 6767 3 127 35 质量治理部业务治理流程图质量治理部业务治理流程图 7171 36 质量治理部业务治理流程图节点讲明质量治理部业务治理流程图节点讲明 7272 37 建筑公司业务治理流程图建筑公司业务治理流程图 7474 38 建筑公司业务治理流程图节点讲明建筑公司业务治理流程图节点讲明 7575 4 127 主业务治理流程主业务治理流程 编号 AY A 01 部门名称流程名称公司主导业务流程 层 次 2 概 要 房地产开发主导业务治理 管委会 总经 理 投资进展部 开发 部 造价 部 工程部采购部销售部 财务 部 ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 市场调查 审批 立项 开始 施工前预备 工程项目治理 打算治理 技术治理 质量治理 成本操纵 结束 前期 规划 竣工验收 项目可行性研究 立项手续 托付设计 设计治理 预算编制 编制标的 工程招标 确定工程承包商 融资 结算 审核 工程决算 营销推广 销售 收款 售后服务 支付工程款 甲供 采购 招标前预备 项目建议 审批 项目估算 营销 策划 5 127 12 13 14 15 公司名称秦皇岛 房地产开发有 限公司 密 级共 页 第 页 编制单位签发人签发 日期 公司业务治理流程公司业务治理流程节点讲明节点讲明 第一时期 市场调研和项目立项第一时期 市场调研和项目立项 6 127 节点节点 C2C2 市场调查 市场调查 1 投资进展部依照公司年度经营打算进行市场调查 2 将市场调查结果汇总整理 并及时输入电脑数据库 节点节点 C3C3 项目建议 项目建议 1 投资进展部依照汇总的市场调查结果提出项目建议书 2 将项目建议上报总经理审批 节点节点 B3B3 审批 审批 1 总经理对投资进展部上报的项目建议进行审批 2 将审批后的项目建议及时下发投资进展部开始进行项目 可行性研究 时限为 审批后三日内下发投资进展部 节点节点 C4C4 项目可行性研究 项目可行性研究 1 投资进展部收到总经理审批后的项目建议后 开始进行 可行性研究 2 将研究结果汇总整理 并提出意见和建议 编制成正式 文件 3 将文件送至治理委员会进行立项审批 节点节点 A5A5 立项审批 立项审批 7 127 1 治理委员会对投资进展部上报的项目可行性研究报告进 行讨论和审批 2 通过立项审批后及时通知投资进展部 开发部和工程部 进行相关工作 时限为 审批后两日内通知相关部门 第二时期 项目前期规划第二时期 项目前期规划 节点节点 C6C6 营销策划 前期规划 营销策划 前期规划 1 投资进展部在治理委员会审批立项后 按照项目规划进 行营销策划及前期规划 2 将制订好的营销策划及前期规划汇编整理 编制文件 节点节点 D6D6 立项手续 立项手续 1 开发部依照治理委员会的立项审批及投资进展部的项目 规划安排立项工作 2 到相关政府部门办理立项手续 包括缴纳各种费用 3 取得政府部门颁发的各种证书和批件 节点节点 D7D7 项目估算 项目估算 1 开发部依照办理立项手续中的有关实际情况 进行项目 8 127 估算 2 依据项目估算 制订融资方案 节点节点 D8D8 融资 融资 1 开发部依照融资方案到相关部门进行融资 2 及时将融资情况通知总经理 各相关总监 投资进展部 以开始安排项目设计 节点节点 C8C8 托付设计 托付设计 1 投资进展部依照制订的营销策划及前期规划 结合开发 部融资情况自己 或托付 进行项目整体方案设计 2 整体方案设计完成后 对施工图设计进行发包 托付设 计院进行施工图设计 节点节点 C9C9 设计治理 设计治理 1 投资进展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进 行治理 2 通知造价部预备编制预算 第三时期 施工预备第三时期 施工预备 节点节点 F6F6 施工前预备 施工前预备 9 127 1 工程部接到立项审批通知后 按照立项手续进行情况进 行施工前的各项预备工作 节点节点 F8F8 招标前预备 招标前预备 1 工程部依照项目打算进行招标前预备工作 节点节点 E9E9 预算编制 预算编制 1 造价部依照设计图纸 编制项目预算 2 将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的 时限为 编制好预算一日内送交工程部 节点节点 F9F9 编制标的 编制标的 1 工程部依照造价部的项目预算编制标的 2 编制标的后预备工程招标工作 节点节点 F10F10 工程招标 工程招标 1 工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标 2 严格按照国家的规定程序选择工程承包商 节点节点 F11F11 确定工程承包商 确定工程承包商 1 工程部和政府相关部门一起进行评标 2 工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商 第四时期第四时期 工程治理工程治理 10 127 节点节点 F12F12 工程项目治理 工程项目治理 1 工程部确定承包商后 在施工实施中进行工程项目治理 2 工程项目治理包括 打算治理 技术治理 质量治理 成本操纵 3 按照工程项目进行程序 及时通知造价部及采购部进行 结算审核和甲供采购 节点节点 E12E12 结算审核 结算审核 1 造价部依照工程进度报表进行工程承包商月度结算审核 2 办理工程款拨付手续 节点节点 G12G12 甲供采购 甲供采购 1 采购部依照工程进度打算进行甲供采购 2 办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续 3 及时将采购情况通知工程部 节点节点 I12I12 支付工程款 支付工程款 1 财务部按照造价部和各级领导前人的拨款单向工程承包 商支付工程进度款 11 127 第五时期第五时期 竣工验收和决算竣工验收和决算 节点节点 F14F14 工程验收 工程验收 1 工程部在工程结束后组织进行竣工验收 2 验收合格后通知造价部进行工程决算工作 节点节点 E14E14 工程决算 工程决算 1 造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算 第六时期第六时期 销售和售后服务销售和售后服务 节点节点 H12H12 营销推广 营销推广 1 销售部进行营销策划和市场推广工作 2 依照营销打算组织销售预备工作 节点节点 H13H13 销售 销售 1 销售部依照营销打算进行销售 2 依据销售情况指导客户付款 3 将客户资料登记备案 以便进行售后服务工作 节点节点 I13I13 收款 收款 12 127 1 财务部收取客户的交款 2 向客户开具发票证明 节点节点 H14H14 售后服务 售后服务 1 销售部依照销售客户纪录 进行售后服务工作 2 征求客户意见 不断改进售后服务工作 13 127 公司决策治理流程公司决策治理流程 编号 AY A 02 部门名称 层次 流程名称 概要 总经理主管副总各部门经理各部门业务人员 ABCD 安岳 1 安岳重大事项决策流程 公司级经营决策管理 提出要求解决 的问题 根据数据 提 交请示方案 Y 能否解决 裁定解决方案 Y N 提交决策意向 决策意见 拟定解决草案 修改审定草案 审批 Y 制定实施方案 并下发 决策执行 公司单位 编制单位 密级 签发人 共 1页 第 1页 签发日期 秦皇岛市安岳房地产开发有限公司 提出要求解决 的问题 提出要求解决 的问题 提出要求解决 的问题 收集解决问题 的相关数据 1 2 3 4 5 6 7 8 决策 Y N 否定 意见 9 北京理实佳讯管理顾问公司 是否重大 问题N 否定 意见 按指示安排收 集相关资料 按指示安排收 集相关资料 10 11 12 组织分派 按决策分派 任务 组织分派 按决策分派 任务 按决策分派 任务 14 127 经营决策治理流程讲明经营决策治理流程讲明 节点节点 D2D2 提出要求解决的问题 提出要求解决的问题 1 部门业务人员依照本岗工作实际情况 提出要求解决的 问题 2 将问题提交主管的部门经理 节点节点 C2C2 判定是否重大问题 判定是否重大问题 1 部门经理对业务人员提出的问题进行审核 2 经审核 认为不属于重大事项的 否决 不再按此流程 进行 3 经审核 确认属于重大事项的 转业务人员进行后续工 作 节点节点 C4C4 提出要求解决的问题 提出要求解决的问题 1 部门经理依照部门工作情况 提出要求解决的问题 2 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员 节点节点 B4B4 提出要求解决的问题 提出要求解决的问题 1 副总经理依照主管工作的情况 提出要求解决的问题 2 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理 节点节点 A4A4 提出要求解决的问题 提出要求解决的问题 1 总经理依照公司进展实际 提出要解决的问题 15 127 2 将有关解决问题的要求转给相关的副总经理 节点节点 B5B5 按指示收集相关资料 按指示收集相关资料 1 副总经理对总经理提出的问题 按照指示安排收集相关 的资料 2 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理 节点节点 C5C5 按指示收集相关资料 按指示收集相关资料 1 部门经理对总经理或副总经理提出的问题 按照指示安 排收集相关的资料 2 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员 节点节点 D6D6 收集解决问题的相关数据 收集解决问题的相关数据 1 业务人员对各级治理人员转来的有关解决问题的要求 收集相关的数据 2 将有关数据提交主管部门经理 节点节点 C6C6 依照数据提交请示方案 依照数据提交请示方案 1 部门经理依照收集的解决问题的数据 拟定解决问题的 请示方案 2 将请示方案提交